В запропонованій нижче ситуації виділіть типологічні ознаки легалізації доходів та зробіть відповідні висновки: Клієнт банку в Люксембурзі (іноземний дипломат) привернув увагу працівників фінансової установи. Він відкрив депозит, зробивши декілька внесків готівкою. При здійсненні однієї з операцій цей клієнт розмістив на депозит велику суму купюрами малого номіналу. Пояснюючи свої дії, він заявив, що внески готівкою були доходами від операцій з продажу антикваріату, в яких він був посередником.

Незабаром він здійснив грошові перекази третім особам за кордон за рахунок коштів з цього депозиту до закінчення терміну його дії, при цьому значно зменшивши свої відсоткові доходи.

nerminramazano    1   10.04.2022 12:31    2